Панамські документи: що слід знати
Що таке панамські документи?
“Панамські документи” посилаються на 11,5 мільйона зашифрованих конфіденційних документів, які були власністю юридичної фірми Mossack Fonseca, що базується в Панамі. Документи були опубліковані 3 квітня 2016 року німецькою газетою Süddeutsche Zeitung (SZ), назвавши їх « Панамськими документами ».
Документ розкрив мережу понад 214 000 податкових гаваней, в яких брали участь люди та організації з 200 різних країн. Річні спільні зусилля SZ та Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) зайнялися розшифровкою зашифрованих файлів до того, як викриття були оприлюднені.
Швидкий факт
Як повідомляється, в базі даних офшорної юридичної фірми Mossack Fonseca просочилося 11,5 мільйона конфіденційних документів.
Розуміння Панамських документів
«Панамські документи» – це документи, що містять особисту фінансову інформацію про низку багатих людей та державних службовців, які раніше були приватними. Серед тих, кого назвали у витоку інформації, були десяток нинішніх чи колишніх світових лідерів, 128 інших державних службовців, політики та сотні знаменитостей, ділових людей та інших багатих людей.
Офшорні суб’єкти підприємницької діяльності в цілому є законними, і більшість документів не свідчать про невідповідну або протиправну поведінку. Але деякі корпорації-снаряди, створені Mossack Fonseca, були виявлені журналістами як такі, що використовувались у незаконних цілях, включаючи шахрайство, ухилення від сплати податків та уникнення міжнародних санкцій.
Документи, просочені анонімним джерелом
У 2015 році до Süddeutsche Zeitung (SZ) зв’язалося анонімне джерело, яке називало себе «Джон Доу», і запропонувало розкрити документи. Доу не вимагав взамін фінансової компенсації, повідомляє SZ. Загальний обсяг даних становить близько 2,76 терабайт, що робить це найбільшим витоком даних в історії. Дані стосуються періоду з 1970-х до весни 2016 року.
Спочатку були розкриті лише вибрані імена політиків, державних службовців, бізнесменів та інших причетних осіб. Одним із безпосередніх наслідків цих розкриттів стала відставка 4 квітня 2016 року прем’єр-міністра Ісландії Зігмундура Давида Гунлаугссона. 9 травня всі 214 488 офшорних організацій, зазначених у «Панамських документах», стали доступними для пошуку через базу даних на веб-сайті Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).
Ключові винос
- «Панамські документи» стали масовим витоком фінансових файлів із бази даних Mossack Fonseca, четвертої за величиною офшорної юридичної фірми у світі.
- Документи анонімно передані німецькій газеті Süddeutsche Zeitung (SZ), яка оприлюднила їх 3 квітня 2016 року.
- Файли, що існували ще в 1970-х роках, розкривали мережу з 214 000 податкових гаваней, в якій брали участь заможні люди, державні службовці та організації з 200 країн.
- SZ називав документи “панамськими документами”, оскільки анонімне джерело, яке передавало газети, робило це з Панами.
- У більшості документів не було жодних незаконних дій, але деякі корпорації-снаряди, створені Моссаком Фонсекою, використовувались для шахрайства, ухилення від сплати податків або уникнення міжнародних санкцій.
Джерело назви “Панамські документи”
Групу документів називали “панамськими документами” через країну, з якої вони просочилися. Однак уряд Панами зареєстрував сильні заперечення проти цієї назви, оскільки, схоже, це звинувачує чи негативно асоціює саму країну, незважаючи на відсутність участі в діях Моссака Фонсеки. Тим не менше, прізвисько зберігається, хоча деякі ЗМІ, які висвітлюють цю історію, називають “Документами Моссака Фонсеки”.