FINTRAC
Що таке FINTRAC?
FINTRAC – це скорочення від Канади – Центру аналізу фінансових операцій та звітів, підрозділу фінансової розвідки, який здійснює моніторинг грошових операцій з метою виявлення та запобігання незаконній діяльності, такі як відмивання грошей та фінансування терористичних організацій.Центр підпорядковується міністру фінансів, який, у свою чергу, підзвітний парламенту.Штаб-квартира FINTRAC знаходиться в Оттаві, а офіси – у Монреалі, Торонто та Ванкувері.
Сара Пакет – директор та головний виконавчий директор FINTRAC. На бюджетний рік 2019–20 агентство планувало витратити 53 млн. Канадських доларів та зайняти 367 еквівалентних штатних працівників.
ключові винос
- FINTRAC здійснює моніторинг фінансових операцій з метою виявлення та запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та інших незаконних діях.
- Щороку підрозділ фінансової розвідки переглядає понад 25 мільйонів звітів про операції.
- У звітному періоді 2018–19 років було розкрито 2276 випадків діючої розвідки на підтримку розслідувань щодо відмивання грошей та фінансування тероризму.
Як працює FINTRAC
FINTRAC була заснована в 2000 році. Вона відстежує звіти про фінансові операції щодо підозрілої поведінки та захисту цілісності та безпеки фінансових операцій Канади.В рамках своєї діяльності він збирає персональні дані від приватних осіб та організацій.Завдання агентства включають:
- Отримання звітів про фінансові операції
- Захист інформації, що знаходиться під її контролем
- Розкриття закономірностей відмивання грошей та фінансування тероризму
- Дотримання всіх відповідних норм, таких як Закон про конфіденційність
- Надання громадськості інформації з її висновків
FINTRAC працює окремо від інших юридичних органів, але уповноважений ділитися з ними інформацією, яку виявляє.Наприклад, якщо FINTRAC ідентифікує фінансового злочинця (або підозрюваного), правоохоронні органи повинні бути повідомлені про те, щоб затримати або заарештувати особу. FINTRAC перебуває у віданні міністра фінансів Канади і була створена в рамках Закону про доходи від злочину (відмивання грошей) та Закону про фінансування тероризму.
Як частина урядової організації, FINTRAC має повідомити про свої результати згідно із Законом про доступ до інформації, який вимагає, щоб урядова інформація була доступною для громадськості.
З 2002 року FINTRAC є членом Групи фінансових розвідувальних підрозділів Egmont, глобальної мережі організацій фінансового аналізу, які співпрацюють у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на міжнародному рівні.6 Інші відомі члени групи “Егмонт” включають Мережу боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) у Сполучених Штатах та Національне агентство з питань злочинності (NCA) у Великобританії
2276
Кількість розкриття інформації про діючу фінансову розвідку FINTRAC, здійснену у звітному періоді 2018–19.
Особливі міркування щодо FINTRAC
Оскільки FINTRAC збирає особисті дані фізичних осіб, він зобов’язаний дотримуватися норм, передбачених законом Канади про конфіденційність, який визначає, що особиста інформація може використовуватися лише стосовно тієї мети, для якої вона була зібрана.Крім того, особи мають право отримати доступ до власної інформації та внести необхідні виправлення. FINTRAC повинен захищати цю особисту інформацію від несанкціонованого розголошення.
Під час аудитів у 2013 та 2009 роках, проведених Управлінням уповноваженого з питань конфіденційності Канади (OPC), виявлено, що FINTRAC збирав інформацію, яка не мала відношення до його ініціатив.Після аудиту 2009 року FINTRAC пообіцяв зменшити інформацію, яку він мав, до абсолютного мінімуму.Подальший аудит 2013 року показав, що цього зменшення не відбулося. OPC та інші критики виступили проти цього непотрібного накопичення інформації, натискаючи FINTRAC на прийняття більш швидких рішень щодо скорочення даних, які вона збирає та зберігає.